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jdb电子官网官方网站:切断非法支付结算渠道

时间:2021/1/26 21:43:01   作者:   来源:   阅读:22   评论:0
内容摘要:2018年12月11日,浙江省杭州市公安局网络警察分局以开赌场罪移送林谋家等8人至杭州市西湖区人民检察院复核起诉。杭州市西湖区人民检察院经审查,追加认定17个空壳公司账户为赌博账户并予以冻结。犯罪金额从30多亿元增加到46多亿元,追回6000多万元。杭州市西湖区人民检察院经审查认定,林的行为构成开赌场罪和非法经营罪。根...

2018年12月11日,浙江省杭州市公安局网络警察分局以开赌场罪移送林谋家等8人至杭州市西湖区人民检察院复核起诉。杭州市西湖区人民检察院经审查,追加认定17个空壳公司账户为赌博账户并予以冻结。犯罪金额从30多亿元增加到46多亿元,追回6000多万元。杭州市西湖区人民检察院经审查认定,林的行为构成开赌场罪和非法经营罪。根据想象竞争并存原则,对非法经营罪应当追究刑事责任。2019年6月19日,杭州市西湖区人民检察院以非法经营罪起诉林某家等8人。2020年6月18日,杭州市西湖区人民法院以非法经营罪判处被告人林某家有期徒刑12年6个月,没收林某、张某等财产5000万元。其余7名被告分别被判处2年至7年有期徒刑、5万元至700万元罚款。2020年6月22日,林谋家等提起上诉。2020年9月14日,杭州市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

非法的“第四方支付”平台日益成为网络犯罪资金的流通渠道,危害经济金融安全。非法的“第四方支付”平台,为了获得非法利益,违反国家财务管理系统未取得国家支付与结算许可证,使用正常的商业事务作为封面,依靠正式的第三方支付平台,并使用大量的收集付款账户,基金在短时间内的快速转移,导致“体外循环的支付与结算活动。这些非法的存在第四方支付平台不仅极大地促进了犯罪资金的流通如赌博和电信网络欺诈,并已成为网络犯罪产业链中的一个重要环节,而且还严重扰乱了金融秩序管理和金融安全的威胁。必须依法严格执行。打击。

坚持全链攻击,切断非法支付结算渠道。犯罪分子在搭建非法的“第四方支付”平台时,为了规避国家监管,往往会大量购买银行卡、支付二维码、公众账号,形成“资金池”,伪造层层转账的正常商业交易。掩盖犯罪事实。特别是公众账户的高可信度和大额交易金额更受到犯罪分子的青睐。非法“第四方支付”平台的存在,催生了商业信息、公众账号、非银行支付账号的黑灰色产业链。



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